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股东会]快克股份:2019年第一次临时股东大会会议

  快克智能装备股份有限公司 2019年第一次临时股东大会参会须知 .......... 3

  快克智能装备股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议议程 .......... 5

  议案五:关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 ................... 18

  议案七:关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案 ................. 22

  议事效率。进入会场后,请关闭手机或调至静音或震动状态。股东(或股东代表)

  平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

  上市公司回购股份实施细则》的相关规定,结合公司实际情况,对2018年10月

  31日公告的《快克股份关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》(公

  告编号:2018-042)(以下简称“《回购预案》”)中关于回购资金总额、回购

  2018年11月15日,公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关

  于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》,并于2018年11月27日披

  不低于人民币2,000万元(含)、不超过人民币6,000万元(含)的自有资金以

  集中竞价交易的方式回购公司股份,本次回购股份的用途包括但不限于股权激励、

  册资本将相应减少;本次回购股份价格不超过人民币30.00元/股;本次回购的

  2019年1月3日首次实施回购股份,并于2019年2月1日披露了回购股份的进

  关于以集中竞价交易方式首次实施回购股份的公告》(公告编号:2019-001)和

  截至2019年1月31日,公司以集中竞价交易方式回购股份数量为608,106

  股,占公司目前总股本的0.38%。成交的最低价格为19.85元/股,成交的最高

  价格为21.93元/股,支付的总金额为12,989,606.86元(不含印花税、佣金等

  满,根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定,

  经理、常州速骏电子有限公司(快克股份的前身)董事长。现任快克股份董事长、

  金春女士直接和间接持有公司股票63,466,566股,占公司目前总股本的

  40.092%。金春女士与戚国强先生系夫妻关系,同为公司的实际控制人,除此之

  州市快克电子设备有限公司总经理,2006年6月至2012年12月在常州速骏电

  和总经理、常州巨蟹软件技术有限公司执行董事和总经理、Quick Soldering USA

  戚国强先生直接和间接持有公司股票39,227,197股,占公司目前总股本的

  24.780%。戚国强先生与金春女士系夫妻关系,同为公司的实际控制人,除此之

  备厂业务员、常州市快克电子设备有限公司销售经理,2006年6月至2012年12

  0.419%,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东

  快克电子设备有限公司技术主管。2006年6月至2012年12月在常州速骏电子

  0.558%,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东

  满,根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定,

  事务所有限公司副主任会计师,现任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

  合伙人。具有注册会计师执业资格证书,2017年参加上海证券交易所独立董事

  狄建雄 先生, 1956年出生,中国国籍,无境外永久居留权,1978年9月

  至1982年7月在无锡轻工业学院机械工程系进修学习, 1995年取得中共中央党

  车产教联盟副理事长、全国智能制造产教联盟常务副秘书长、专家委员会副主任。

  有限公司生产主管。2006年6月至2012年12月在常州速骏电子有限公司(快

  黎杰 先生, 1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,河海大学国际经

  备有限公司外贸业务员。2006年6月至2012年12月在常州速骏电子有限公司


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